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© Reuters. Senadores dos EUA pedem investigação de Binance e Tether por supostamente facilitar atividades ilícitas
Blockmarket – A senadora Cynthia M. Lummis e o deputado French Hill dos Estados Unidos apresentaram uma carta pressionando o Departamento de Justiça para investigarem a corretora Binance e a Limited, emissora do USDT.
Conforme relatado, a carta pede por investigações em relação a suposto envolvimento das empresas na facilitação do financiamento de atividades ilícitas.
Cynthia Lummis comentou sobre a carta do X:
When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy – bad actors are. I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
“Quando se trata de financiamento ilícito, a cripto não é o inimigo – os maus atores são… Enviei uma carta pedindo ao DOJ que concluísse sua investigação e considerasse acusações criminais contra Binance e Tether após relatos de que eles serviram como intermediários para o Hamas e se envolveram em atividades ilícitas.”
O documento afirma que a Binance poderia estar negligenciando os requisitos anti-lavagem de dinheiro. Além disso, a empresa está supostamente falhando em congelar contas ligadas a grupos extremistas. É importante destacar que a Binance encerrou recentemente mais de 100 contas ligadas a um suposto financiamento do grupo Hamas, que iniciou conflitos em Israel.
A Tether, por sua vez, publicou uma declaração negando o teor do documento:
“A Tether, como entidade pioneira e líder na indústria de stablecoin, é intransigente em sua adesão à conformidade regulatória e à devida diligência.
Os nossos rigorosos processos de verificação, mecanismos de monitorização contínua e abordagem colaborativa com agências globais de aplicação da lei confirmam o nosso compromisso inabalável de dissuadir e combater atividades ilícitas.
Simplesmente não há evidências de que o Tether tenha violado as leis de sanções ou a Lei de Sigilo Bancário por meio de devida diligência do cliente ou práticas de triagem inadequadas.”
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