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© Reuters. Logo da Binance em smartphone
8/6/2023 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração/Arquivo
PARIS (Reuters) – A Binance está sob investigação preliminar por prospecção ilegal de clientes e lavagem de dinheiro, informou o gabinete da procuradoria de Paris nesta sexta-feira, o mais recente de uma série de contratempos à maior exchange de criptomoedas do mundo.
A investigação é sobre “prática não autorizada da profissão de prestador de serviços de ativos virtuais” e “lavagem de dinheiro agravada”, disse a procuradoria em comunicado.
Um porta-voz da Binance disse que a empresa recebeu uma “visita in loco na semana passada pelas autoridades relevantes” na França. A exchange “foi totalmente colaborativa e cumprimos nossas obrigações de acordo”, disse a companhia.
“As informações sobre nossos usuários são mantidas de forma segura e fornecidas apenas a autoridades governamentais mediante recebimento de justificativa documentada e apropriada”, acrescentou o porta-voz.
A Binance e seu presidente-executivo, Changpeng Zhao, foram acusados na semana passada pela Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos) de 13 infrações, incluindo operar uma bolsa de valores não registrada e não restringir clientes dos EUA de sua plataforma. A Binance contesta as acusações da SEC.
Zhao, bilionário e uma das figuras mais influentes no mundo das criptomoedas, tuitou nesta sexta-feira, em resposta a uma matéria sobre a investigação francesa, o termo “FUD” — jargão utilizado no universo das criptomoedas para se referir a notícias percebidas como negativas. “Não é ‘notícia'”, escreveu.
(Por Benoit Van Overstraeten em Paris e Tom Wilson em Londres; reportagem adicional de Elizabeth Howcroft em Londres)
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