![\"Binance_800x533_L_1630997665](\"https:\/\/i-invdn-com.investing.com\/news\/Binance_800x533_L_1630997665.jpg\" "\\"\\"")
\n\u00a9 Reuters Binance enfrenta investiga\u00e7\u00e3o nos EUA, ap\u00f3s movimentar dinheiro de investidores russos<\/span>
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A Binance est\u00e1 ajudando os russos a transferir dinheiro para o exterior, potencialmente aumentando seus problemas legais nos EUA. O Departamento de Justi\u00e7a americano est\u00e1 investigando a Binance em conex\u00e3o com poss\u00edveis viola\u00e7\u00f5es das san\u00e7\u00f5es dos EUA \u00e0 R\u00fassia, segundo uma pessoa familiarizada com a investiga\u00e7\u00e3o. A empresa j\u00e1 enfrenta outra investiga\u00e7\u00e3o sobre suspeitas de lapsos antilavagem de dinheiro, al\u00e9m de acusa\u00e7\u00f5es de falha no compliance por \u00f3rg\u00e3os reguladores americanos.<\/p>\n
A gigante das criptomoedas, liderada pelo fundador Changpeng Zhao, juntou-se a muitas outras grandes empresas internacionais no in\u00edcio do ano passado para reduzir os seus neg\u00f3cios na R\u00fassia, um dos seus maiores mercados em volume de negocia\u00e7\u00e3o na altura. Depois que a R\u00fassia invadiu a Ucr\u00e2nia, a Binance disse que havia parado de trabalhar l\u00e1 e estava implementando os requisitos de san\u00e7\u00f5es ocidentais e restringiu a negocia\u00e7\u00e3o em sua plataforma na R\u00fassia.<\/p>\n
Mas a bolsa da Binance continua a lidar com volumes substanciais de negocia\u00e7\u00e3o de rublos, mostram dados compilados externamente. Por meio de camadas de intermedi\u00e1rios, os clientes podem transformar fundos em bancos sancionados em saldos na Binance, enquanto a Binance tamb\u00e9m permite negocia\u00e7\u00f5es peer-to-peer de rublos por tokens digitais que frequentemente envolvem bancos que est\u00e3o em listas de proibi\u00e7\u00f5es ocidentais, sites de empresas, capturas de tela de usu\u00e1rios e mensagens em grupos de bate-papo oficiais mostram.<\/p>\n
“A Binance segue as regras de san\u00e7\u00f5es globais e aplica san\u00e7\u00f5es a pessoas, organiza\u00e7\u00f5es, entidades e pa\u00edses que foram colocados em listas de proibi\u00e7\u00f5es pela comunidade internacional, negando a tais atores o acesso \u00e0 plataforma Binance”, disse um porta-voz da empresa de criptomoeda.<\/p>\n
O porta-voz disse que a Binance n\u00e3o tem “nenhuma rela\u00e7\u00e3o com nenhum banco, na R\u00fassia ou em outro lugar” em torno de seu servi\u00e7o ponto a ponto e n\u00e3o colabora com parceiros do sistema financeiro tradicional que estejam em qualquer lista de san\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n