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\n\u00a9 Reuters Binance firma compromisso de entregar 700 maiores clientes \u00e0 CPI<\/span>
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BlockTrends – Durante depoimento desta quinta-feira (14) na Comiss\u00e3o Parlamentar de Inqu\u00e9rito (CPI) das pir\u00e2mides financeiras de criptoativos<\/a>, Guilherme Haddad Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil, comprometeu-se a fornecer \u00e0 CPI a lista dos 700 maiores clientes da corretora.<\/p>\n No entanto, ele especificou que a entrega dessa lista ocorrer\u00e1 se o pedido for formalizado por escrito e com a garantia de sigilo dos dados. A solicita\u00e7\u00e3o surgiu ap\u00f3s uma an\u00e1lise realizada pela AML Reputacional, a pedido do Capitual (antigo parceiro da empresa). Nesse sentido, a an\u00e1lise sugeriu que 95% dos 700 maiores usu\u00e1rios da Binance possivelmente estariam envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro na plataforma.<\/p>\n Binance na CPI<\/strong><\/p>\n A CPI tamb\u00e9m discutiu um processo da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) contra a corretora, relacionado \u00e0 oferta de derivativos n\u00e3o registrados a investidores brasileiros. Esse processo teve in\u00edcio em 2020 e resultou em uma \u201cstop order\u201d da CVM. Em primeiro momento, a Binance acatou, encerrando a oferta desse tipo de produto financeiro em seu site em portugu\u00eas. Contudo, houveram evid\u00eancias de que a Binance incentivava os usu\u00e1rios a burlar a decis\u00e3o. Para isso, instruindo-os a alterarem a regi\u00e3o no site da exchange para continuar operando derivativos levaram \u00e0 reabertura das investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n Nazar refor\u00e7ou que a Binance n\u00e3o oferece derivativos ou valores mobili\u00e1rios no Brasil e que a empresa respeita e segue as diretrizes da CVM. O depoimento resultou em um debate entre Nazar e o presidente da CPI, deputado Aureo Ribeiro, sobre a opera\u00e7\u00e3o da Binance no Brasil como corretora internacional, especialmente em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 tributa\u00e7\u00e3o e \u00e0 forma como a empresa gerencia dep\u00f3sitos e saques de seus clientes brasileiros em rela\u00e7\u00e3o a transa\u00e7\u00f5es com criptomoedas.<\/p>\n Al\u00e9m disso, Aureo Ribeiro solicitou \u00e0 Nazar para que cooperasse com an\u00e1lises, e workshops sobre como fazer um rastreamento on-chain. O deputado usou a Chainalysis como exemplo do que gostaria que houvesse no Brasil. Em resposta, Nazar disse que a Binance j\u00e1 realiza workshops sobre combate \u00e0 fraudes e lavagem de dinheiro para autoridades em todo mundo, inclusive no Brasil.<\/p>\n O conte\u00fado Binance firma compromisso de entregar 700 maiores clientes \u00e0 CPI aparece primeiro em BlockTrends – Blockchain Not\u00edcias | Investimentos | Economia.<\/p>\n