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\n\u00a9 Reuters. CPI aprova quebra de sigilo banc\u00e1rio de empresas ligadas \u00e0 Binance no Brasil<\/span>
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CriptoF\u00e1cil – Deputados que integram a Comiss\u00e3o Parlamentar de Inqu\u00e9rito (CPI) que investiga esquemas de pir\u00e2mides financeiras aprovaram em sess\u00e3o realizada nesta quarta-feira (20) a quebra de sigilo banc\u00e1rio de empresas parceiras da exchange de criptomoedas Binance no Brasil.<\/p>\n
O requerimento, de autoria do deputado Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE\/RJ), foi apresentado na ter\u00e7a-feira (19). O texto pediu a revela\u00e7\u00e3o dos dados de empresas como Capitual e Latam Tecnologia, por exemplo.<\/p>\n
O Capitual atuou como processadora de pagamentos da Binance at\u00e9 junho de 2022. Na ocasi\u00e3o, a Binance anunciou um novo parceiro, a Latam Gateway, que segue atuando em parceria com a exchange de criptomoedas.<\/p>\n
\u201cRequer a quebra do sigilo banc\u00e1rio, fiscal e de dados, dos \u00faltimos 3 (tr\u00eas) anos, junto \u00e0s empresas Capitual Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento S.A., Acesso Solu\u00e7\u00f5es de Pagamento S.A Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, Latam Tecnologia Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento Ltda, e Banco BS2 S.A., no que tenha rela\u00e7\u00e3o com a empresa Binance, demonstrando todos os dep\u00f3sitos e saques efetuados por interm\u00e9dio de clientes da empresa supracitada.\u201d<\/p>\n
CPI das pir\u00e2mides investiga Binance<\/h2>\n
Os deputados tamb\u00e9m aprovaram um requerimento separado que solicitou ao Banco Central informa\u00e7\u00f5es sobre a autoriza\u00e7\u00e3o concedida para que as empresas Latam Gateway e a Capitual atuassem como institui\u00e7\u00f5es de pagamento.<\/p>\n
Na sess\u00e3o, tamb\u00e9m houve a aprova\u00e7\u00e3o de um outro requerimento. Essa solicita\u00e7\u00e3o pediu que a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) envie \u00e0 CPI todos os processos que envolvam as organiza\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 Binance. Isso inclui tanto processos atuais quanto passados.<\/p>\n
No m\u00eas de junho, a CPI das pir\u00e2mides convocou uma s\u00e9rie de representantes das principais exchanges cripto do Brasil, bem como suspeitos de operarem esquemas fraudulentos. Guilherme Haddad Nazar, diretor geral da Binance no Brasil, foi um dos convocados.<\/p>\n
De acordo com a comiss\u00e3o, o pedido de informa\u00e7\u00f5es aos representantes de empresas de criptomoedas n\u00e3o quer dizer que os citados est\u00e3o sendo ou ser\u00e3o investigados. Na verdade, eles fornecer\u00e3o \u00e0 CPI informa\u00e7\u00f5es relevantes sobre o mercado de criptomoedas a fim de embasar as decis\u00f5es da comiss\u00e3o.<\/p>\n
Na CPI, Nazar afirmou que a plataforma de compra e venda de criptomoedas da Binance vem sendo utilizada de maneira indevida por pessoas mal-intencionadas. Al\u00e9m disso, ele disse que a empresa \u00e9 favor\u00e1vel \u00e0 regula\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es com criptoativos no Brasil.<\/p>\n
\u201cTemos globalmente um time de mais de 750 pessoas que desenvolve pol\u00edticas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e outros crimes. Al\u00e9m disso, temos um processo individualizado pelo qual identificamos o cliente e estipulamos limites, que s\u00f3 podem ser ultrapassados mediante comprova\u00e7\u00e3o de capacidade financeira\u201d, disse.<\/p>\n