{"id":40479,"date":"2025-03-27T09:20:20","date_gmt":"2025-03-27T12:20:20","guid":{"rendered":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/2025\/03\/27\/mp-denuncia-tres-envolvidos-em-lavagem-de-r-6-bilhoes-para-o-pcc-por-meio-de-fintechs\/"},"modified":"2025-03-27T09:20:20","modified_gmt":"2025-03-27T12:20:20","slug":"mp-denuncia-tres-envolvidos-em-lavagem-de-r-6-bilhoes-para-o-pcc-por-meio-de-fintechs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/2025\/03\/27\/mp-denuncia-tres-envolvidos-em-lavagem-de-r-6-bilhoes-para-o-pcc-por-meio-de-fintechs\/","title":{"rendered":"MP denuncia tr\u00eas envolvidos em lavagem de R$ 6 bilh\u00f5es para o PCC por meio de fintechs"},"content":{"rendered":"

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O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) denunciou tr\u00eas pessoas envolvidas com a lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizando fintechs, de acordo com as atualiza\u00e7\u00f5es da investiga\u00e7\u00e3o divulgadas na ter\u00e7a-feira (25). O grupo teria movimentado ilegalmente cerca de R$ 6 bilh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n

Um dos alvos da den\u00fancia \u00e9 o policial civil Cyllas Salerno Elia J\u00fanior, que tamb\u00e9m \u00e9 s\u00f3cio da 2GO Bank, uma das institui\u00e7\u00f5es financeiras<\/a> utilizadas no esquema. Os outros dois s\u00e3o os empres\u00e1rios Carlos Alexandre Ballotin e Marcelo Henrique Antunes da Palma, que fundaram a InvBank, igualmente acusada de participar da lavagem de dinheiro.<\/p>\n

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Um dos denunciados foi preso no m\u00eas passado. (Imagem: Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n

Conforme o Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (GAECO), o trio denunciado promovia pr\u00e1ticas como o fracionamento de transa\u00e7\u00f5es com carteiras digitais<\/a> e contas banc\u00e1rias virtuais (smurfing) e o uso de criptomoedas para operar o esquema. Eles tamb\u00e9m agiam com empresas de fachada, contas de laranja e empr\u00e9stimos fraudulentos.<\/p>\n

Ainda segundo o MPSP, uma dessas empresas foi usada para lavar R$ 6 bilh\u00f5es, que tinham como destino a China e Hong Kong, principalmente. A quantia foi movimentada, ainda, em pa\u00edses como Estados Unidos, Canad\u00e1, Col\u00f4mbia, Paraguai, Panam\u00e1, Turquia, It\u00e1lia, Holanda, Argentina e Peru, entre outros, al\u00e9m do Brasil.<\/p>\n

Como funcionava o esquema?<\/h2>\n
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Os acusados usavam meios digitais para as transfer\u00eancias de dinheiro. (Imagem: Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n

Utilizando as fintechs, o tr\u00eas denunciados enviavam dinheiro oriundo do neg\u00f3cio de compra e venda de im\u00f3veis de luxo para contas de usu\u00e1rios \u201claranjas\u201d, sobre as quais tinham total controle. Dessa forma, eles conseguiam formalizar o neg\u00f3cio sem despertar suspeitas de \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o como a Receita Federal e o Banco Central<\/strong>.<\/p>\n

Segundo o GAECO, a manobra utilizando a InvBank e a 2GO Bank tinha como objetivo ocultar os reais interessados nas aquisi\u00e7\u00f5es, que eram integrantes da alta hierarquia do PCC. O esquema come\u00e7ou a ser desmantelado depois das informa\u00e7\u00f5es fornecidas pelo empres\u00e1rio Ant\u00f4nio Vin\u00edcius Gritzbach<\/strong>, que firmou acordo de colabora\u00e7\u00e3o premiada com o MPSP.<\/p>\n

O delator da fac\u00e7\u00e3o criminosa disponibilizou detalhes da opera\u00e7\u00e3o do grupo para as autoridades, informando como funcionava a circula\u00e7\u00e3o il\u00edcita do dinheiro<\/a>. Gritzbach acabou assassinado em novembro do ano passado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

As a\u00e7\u00f5es mais recentes s\u00e3o desdobramentos da Opera\u00e7\u00e3o Hydra, deflagrada pelo MPSP e a Pol\u00edcia Federal no m\u00eas passado. Na ocasi\u00e3o, os policiais prenderam Elia Junior, que j\u00e1 havia sido detido em 2024 por envolvimento com lavagem de dinheiro para criminosos chineses<\/a>.<\/p>\n

Medidas contra os denunciados<\/h2>\n
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Os acusados tamb\u00e9m podem ter que pagar uma multa milion\u00e1ria pelos crimes cometidos. (Imagem: Getty Images)\u00a0<\/figcaption><\/figure>\n

Os promotores do caso de lavagem de dinheiro para o PCC por meio de fintechs solicitaram que os denunciados respondam pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro cometidos de forma continuada. H\u00e1, ainda, o pedido para que eles paguem multa m\u00ednima de R$ 100 milh\u00f5es como repara\u00e7\u00e3o e indeniza\u00e7\u00e3o pelos preju\u00edzos causados<\/strong>.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, o GAECO recomendou a manuten\u00e7\u00e3o das medidas cautelares pessoais e patrimoniais anunciadas anteriormente, como a pris\u00e3o preventiva, o sequestro de bens e a suspens\u00e3o da atividade econ\u00f4mica. Outro pedido que deve ser mantido \u00e9 o afastamento do sigilo banc\u00e1rio<\/a> e fiscal dos envolvidos.<\/p>\n

Em nota enviada ao g1<\/i>, a defesa dos fundadores da InvBank tratou a den\u00fancia como \u201cextremamente gen\u00e9rica e sem qualquer materialidade contra seus clientes\u201d. Por sua vez, a defesa de Elia J\u00fanior informou que n\u00e3o se manifestaria neste momento.<\/p>\n

Continue no TecMundo<\/strong> lendo mais sobre assuntos como tecnologia, seguran\u00e7a e ci\u00eancia, entre outros, e n\u00e3o deixe de compartilhar as not\u00edcias nas redes sociais!<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) denunciou tr\u00eas pessoas envolvidas com a lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizando fintechs, de acordo com as atualiza\u00e7\u00f5es da investiga\u00e7\u00e3o divulgadas na ter\u00e7a-feira (25). O grupo teria movimentado ilegalmente cerca de R$ 6 bilh\u00f5es. Um dos alvos da den\u00fancia \u00e9 o policial civil Cyllas Salerno Elia J\u00fanior, que tamb\u00e9m \u00e9 s\u00f3cio da 2GO Bank, uma das institui\u00e7\u00f5es financeiras utilizadas no esquema. Os outros dois s\u00e3o os empres\u00e1rios Carlos Alexandre Ballotin e Marcelo Henrique Antunes da Palma, que fundaram a InvBank, igualmente acusada de participar da lavagem de dinheiro. Um dos denunciados foi preso no m\u00eas passado. (Imagem: Getty Images) Conforme o Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (GAECO), o trio denunciado promovia pr\u00e1ticas como o fracionamento de transa\u00e7\u00f5es com carteiras digitais e contas banc\u00e1rias virtuais (smurfing) e o uso de criptomoedas para operar o esquema. Eles tamb\u00e9m agiam com empresas de fachada, contas de laranja e empr\u00e9stimos fraudulentos. Ainda segundo o MPSP, uma dessas empresas foi usada para lavar R$ 6 bilh\u00f5es, que tinham como destino a China e Hong Kong, principalmente. A quantia foi movimentada, ainda, em pa\u00edses como Estados Unidos, Canad\u00e1, Col\u00f4mbia, Paraguai, Panam\u00e1, Turquia, It\u00e1lia, Holanda, Argentina e Peru, entre outros, al\u00e9m do Brasil. Como funcionava o esquema? Os acusados usavam meios digitais para as transfer\u00eancias de dinheiro. (Imagem: Getty Images) Utilizando as fintechs, o tr\u00eas denunciados enviavam dinheiro oriundo do neg\u00f3cio de compra e venda de im\u00f3veis de luxo para contas de usu\u00e1rios \u201claranjas\u201d, sobre as quais tinham total controle. Dessa forma, eles conseguiam formalizar o neg\u00f3cio sem despertar suspeitas de \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o como a Receita Federal e o Banco Central. Segundo o GAECO, a manobra utilizando a InvBank e a 2GO Bank tinha como objetivo ocultar os reais interessados nas aquisi\u00e7\u00f5es, que eram integrantes da alta hierarquia do PCC. O esquema come\u00e7ou a ser desmantelado depois das informa\u00e7\u00f5es fornecidas pelo empres\u00e1rio Ant\u00f4nio Vin\u00edcius Gritzbach, que firmou acordo de colabora\u00e7\u00e3o premiada com o MPSP. O delator da fac\u00e7\u00e3o criminosa disponibilizou detalhes da opera\u00e7\u00e3o do grupo para as autoridades, informando como funcionava a circula\u00e7\u00e3o il\u00edcita do dinheiro. Gritzbach acabou assassinado em novembro do ano passado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em S\u00e3o Paulo. As a\u00e7\u00f5es mais recentes s\u00e3o desdobramentos da Opera\u00e7\u00e3o Hydra, deflagrada pelo MPSP e a Pol\u00edcia Federal no m\u00eas passado. Na ocasi\u00e3o, os policiais prenderam Elia Junior, que j\u00e1 havia sido detido em 2024 por envolvimento com lavagem de dinheiro para criminosos chineses. Medidas contra os denunciados Os acusados tamb\u00e9m podem ter que pagar uma multa milion\u00e1ria pelos crimes cometidos. (Imagem: Getty Images)\u00a0 Os promotores do caso de lavagem de dinheiro para o PCC por meio de fintechs solicitaram que os denunciados respondam pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro cometidos de forma continuada. H\u00e1, ainda, o pedido para que eles paguem multa m\u00ednima de R$ 100 milh\u00f5es como repara\u00e7\u00e3o e indeniza\u00e7\u00e3o pelos preju\u00edzos causados. Al\u00e9m disso, o GAECO recomendou a manuten\u00e7\u00e3o das medidas cautelares pessoais e patrimoniais anunciadas anteriormente, como a pris\u00e3o preventiva, o sequestro de bens e a suspens\u00e3o da atividade econ\u00f4mica. Outro pedido que deve ser mantido \u00e9 o afastamento do sigilo banc\u00e1rio e fiscal dos envolvidos. Em nota enviada ao g1, a defesa dos fundadores da InvBank tratou a den\u00fancia como \u201cextremamente gen\u00e9rica e sem qualquer materialidade contra seus clientes\u201d. Por sua vez, a defesa de Elia J\u00fanior informou que n\u00e3o se manifestaria neste momento. Continue no TecMundo lendo mais sobre assuntos como tecnologia, seguran\u00e7a e ci\u00eancia, entre outros, e n\u00e3o deixe de compartilhar as not\u00edcias nas redes sociais!<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":40480,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-40479","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40479","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40479"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40479\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40480"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40479"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}