Um grupo de pesquisadores analisou a fundo um dos maiores esc\u00e2ndalos do setor de criptomoedas nos \u00faltimos anos, revelando como um golpe em larga escala nessa \u00e1rea pode acontecer. Os resultados foram rec\u00e9m publicados em um artigo cient\u00edfico escrito pela equipe liderada por Richard Clegg, especialista em estat\u00edstica e professor da Queen Mary University of London.<\/p>\n
De acordo com o estudo, o caso da Terra-Luna \u00e9 um exemplo de atividade coordenada entre um pequeno n\u00famero de investidores<\/strong> e isso explica a “explos\u00e3o” de uma moeda que chegou a valer US$ 3,5 bilh\u00f5es<\/a> (ou R$ 21,1 bilh\u00f5es). Na \u00e9poca, os envolvidos tramaram para que o pre\u00e7o da moeda ca\u00edsse repentinamente para compr\u00e1-la na baixa e aumentar os ganhos.<\/p>\n Esse comportamento j\u00e1 era uma suspeita de especialistas do setor, mas agora foi comprovado pelo estudo. O m\u00e9todo desenvolvido pela equipe, que inclui um software de an\u00e1lise, agora pode ser usado pela ind\u00fastria para ajudar em investiga\u00e7\u00f5es ou at\u00e9 detectar previamente outras criptomoedas<\/strong> que estejam pr\u00f3ximas de passar por golpes parecidos.<\/p>\n O grupo brit\u00e2nico aplicou uma an\u00e1lise de grafos em multicamadas nos dados emitidos pela blockchain Ethereum envolvendo a stabecoin TerraUSD e o token Luna vinculado ao projeto. A t\u00e9cnica de an\u00e1lise de redes \u00e9 in\u00e9dita no estudo desse tipo de caso.<\/p>\n Nos resultados, \u00e9 poss\u00edvel perceber “um padr\u00e3o de atividades altamente anormal” nos dias anteriores ao colapso da criptomoeda<\/strong>. Em vez de transa\u00e7\u00f5es mais fragmentadas entre os muitos investidores e valores variados, foram registradas movimenta\u00e7\u00f5es alt\u00edssimas de cinco ou seis indiv\u00edduos.<\/p>\n Essa coordena\u00e7\u00e3o registrada em abril de 2022 foi tida como proposital, em especial pela baix\u00edssima probabilidade de acontecerem de forma natural em investimentos. O artigo completo pode ser conferido neste link<\/a> (em ingl\u00eas).<\/p>\n Isso prova que havia um grupo de pessoas praticamente controlando esse mercado, sendo capaz inclusive de promover a queda brusca no pre\u00e7o dessa moeda<\/strong> e desestabilizar todo o sistema de comercializa\u00e7\u00e3o. A identidade dos envolvidos n\u00e3o foi descoberta, mas a evid\u00eancia pode ser usada no futuro.<\/p>\n “Nosso trabalho mostra que, aplicando t\u00e9cnicas matem\u00e1ticas rigorosas, podemos desvendar os padr\u00f5es ocultos e comportamentos que conduzem esses mercados. Isso n\u00e3o \u00e9 s\u00f3 apenas sobre compreender o que deu errado no passado, \u00e9 sobre construir um sistema financeiro mais seguro e transparente para o futuro”, diz o pesquisador l\u00edder do estudo.<\/p>\n A dupla Terra-Luna parecia um projeto promissor no setor de criptomoedas, com o token LUNA negociado a partir de uma stablecoin, a Terra, que ajudava a controlar o seu valor com base no d\u00f3lar.<\/p>\n Na segunda semana de maio de 2022, entretanto, ela perdeu mais de 99% do valor em quest\u00e3o de dias<\/strong>. Investidores desesperados reclamaram publicamente e tiraram o dinheiro da criptomoeda<\/a>, que teve a imagem manchada em definitivo \u2014 mesmo retornando tempos depois em uma vers\u00e3o 2.0<\/a> que n\u00e3o teve a mesma tra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Mais de US$ 40 bilh\u00f5es teriam sido perdidos por quem investiu na Terra-Luna e viu a cota\u00e7\u00e3o “derreter”<\/strong> em pouco tempo. A empresa Terraform Labs declarou fal\u00eancia no ano passado e \u00e9 considerada a principal respons\u00e1vel por enganar os consumidores.<\/p>\n O desenvolvedor sul-coreano Do Hyeong Kwon, criador da empresa que mantinha a moeda, foi preso e acusado de fraude<\/a>. Ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde responder\u00e1 a um processo judicial por fraude e outro por tentar esconder as provas das autoridades<\/strong> com uma auditoria falsa.<\/p>\nComo a estat\u00edstica comprova uma fraude fiscal?<\/h2>\n
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O que foi o caso Terra-Luna<\/h2>\n
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