{"id":42572,"date":"2025-04-10T19:13:55","date_gmt":"2025-04-10T22:13:55","guid":{"rendered":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/2025\/04\/10\/rede-que-usou-fintechs-na-lavagem-de-r-6-bilhoes-para-faccoes-criminosas-e-alvo-de-operacao\/"},"modified":"2025-04-10T19:13:55","modified_gmt":"2025-04-10T22:13:55","slug":"rede-que-usou-fintechs-na-lavagem-de-r-6-bilhoes-para-faccoes-criminosas-e-alvo-de-operacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/2025\/04\/10\/rede-que-usou-fintechs-na-lavagem-de-r-6-bilhoes-para-faccoes-criminosas-e-alvo-de-operacao\/","title":{"rendered":"Rede que usou fintechs na lavagem de R$ 6 bilh\u00f5es para fac\u00e7\u00f5es criminosas \u00e9 alvo de opera\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"

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Uma nova fase da \u201cOpera\u00e7\u00e3o Conten\u00e7\u00e3o\u201d foi deflagrada nesta quinta-feira (10) nos estados de S\u00e3o Paulo e Rio de Janeiro, mirando uma rede que usou fintechs para lavar R$ 6 bilh\u00f5es durante um ano<\/strong>. Os alvos t\u00eam rela\u00e7\u00e3o com as fac\u00e7\u00f5es criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), conforme as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

O esquema envolve bancos digitais<\/a>, empresas de fachada e plataformas de pagamento sem autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central para a lavagem de dinheiro obtido a partir do tr\u00e1fico de drogas. A quantia era usada para a compra de drogas e armas, al\u00e9m de financiar as disputas por expans\u00e3o do crime organizado na capital fluminense.<\/p>\n

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A lavagem era feita por meio de movimenta\u00e7\u00f5es em bancos digitais. (Imagem: Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n

No total, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreens\u00e3o pela Pol\u00edcia Civil. No Rio de Janeiro, as a\u00e7\u00f5es aconteceram nas zonas Sul, Norte e Oeste, em \u00e1reas como os complexos da Mar\u00e9 e do Fallet-Fogueteiro, e tamb\u00e9m em munic\u00edpios do interior do estado.<\/p>\n

J\u00e1 em S\u00e3o Paulo, a Pol\u00edcia Civil cumpriu mandados<\/a> no capital, regi\u00e3o metropolitana e nas cidades de Praia Grande, Santos e Franca. O objetivo da Opera\u00e7\u00e3o Conten\u00e7\u00e3o \u00e9 desarticular as estruturas financeira, operacional e log\u00edstica da quadrilha<\/strong>, al\u00e9m de prender traficantes que atuam nas regi\u00f5es onde ocorreram as buscas.<\/p>\n

Maior opera\u00e7\u00e3o j\u00e1 realizada contra o Comando Vermelho<\/h2>\n

Segundo a Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro, esta foi a maior opera\u00e7\u00e3o feita contra o CV, at\u00e9 o momento, envolvendo tamb\u00e9m o maior pedido de bloqueio patrimonial da hist\u00f3ria da corpora\u00e7\u00e3o. A investiga\u00e7\u00e3o aponta que o n\u00facleo financeiro do grupo possui ramifica\u00e7\u00f5es em S\u00e3o Paulo ligadas ao PCC<\/strong>.<\/p>\n

Durante a opera\u00e7\u00e3o, que tamb\u00e9m contou com a participa\u00e7\u00e3o da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), Departamento-Geral de Pol\u00edcia Especializada (DGPE), Departamento-Geral de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro<\/a> (DGCOR-LD), duas pessoas foram presas.<\/p>\n

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Parte da opera\u00e7\u00e3o aconteceu no Rio de Janeiro. (Imagem: Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n

Al\u00e9m de uma mulher detida em flagrante com um celular roubado<\/a>, os policiais prenderam um homem, em S\u00e3o Paulo. Foi cumprindo contra ele o mandado de pris\u00e3o por organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica, evas\u00e3o de divisas, uso de documento falso e opera\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00e3o financeira ilegal.<\/p>\n

O dinheiro movimentado pelo grupo por meio de contas de laranjas, carteiras digitais e criptomoedas, tinha China e Hong Kong como destinos principais<\/strong>. Argentina, Paraguai, Col\u00f4mbia, Estados Unidos e It\u00e1lia eram alguns dos outros pa\u00edses para os quais a quadrilha tamb\u00e9m enviava as quantias ilegais.<\/p>\n

MPSP denuncia envolvidos com o caso<\/h2>\n

No m\u00eas passado, o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) denunciou um trio envolvido com a lavagem de R$ 6 bilh\u00f5es para o PCC<\/strong>. O policial civil Cyllas Salerno Elia J\u00fanior foi um deles. Ele \u00e9 s\u00f3cio da 2GO Bank, uma das fintechs usadas pelo esquema.<\/p>\n

Os empres\u00e1rios Marcelo Henrique Antunes da Palma e Carlos Alexandre Ballotin, fundadores da InvBank, foram os outros denunciados. A empresa da dupla tamb\u00e9m teria participado da movimenta\u00e7\u00e3o ilegal dos fundos<\/a>, contribuindo para despistar os \u00f3rg\u00e3os fiscalizadores.<\/p>\n

Eles podem responder por organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro, e o MPSP ainda solicitou que o trio pague multa m\u00ednima de R$ 100 milh\u00f5es para reparar os danos causados. Al\u00e9m disso, as autoridades recomendaram a manuten\u00e7\u00e3o das medidas cautelares pessoais e patrimoniais que j\u00e1 haviam sido anunciadas.<\/p>\n

Curtiu o conte\u00fado? Leia mais not\u00edcias como esta no TecMundo e n\u00e3o se esque\u00e7a de compartilh\u00e1-las nas redes sociais.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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No Rio de Janeiro, as a\u00e7\u00f5es aconteceram nas zonas Sul, Norte e Oeste, em \u00e1reas como os complexos da Mar\u00e9 e do Fallet-Fogueteiro, e tamb\u00e9m em munic\u00edpios do interior do estado. J\u00e1 em S\u00e3o Paulo, a Pol\u00edcia Civil cumpriu mandados no capital, regi\u00e3o metropolitana e nas cidades de Praia Grande, Santos e Franca. O objetivo da Opera\u00e7\u00e3o Conten\u00e7\u00e3o \u00e9 desarticular as estruturas financeira, operacional e log\u00edstica da quadrilha, al\u00e9m de prender traficantes que atuam nas regi\u00f5es onde ocorreram as buscas. Maior opera\u00e7\u00e3o j\u00e1 realizada contra o Comando Vermelho Segundo a Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro, esta foi a maior opera\u00e7\u00e3o feita contra o CV, at\u00e9 o momento, envolvendo tamb\u00e9m o maior pedido de bloqueio patrimonial da hist\u00f3ria da corpora\u00e7\u00e3o. A investiga\u00e7\u00e3o aponta que o n\u00facleo financeiro do grupo possui ramifica\u00e7\u00f5es em S\u00e3o Paulo ligadas ao PCC. Durante a opera\u00e7\u00e3o, que tamb\u00e9m contou com a participa\u00e7\u00e3o da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), Departamento-Geral de Pol\u00edcia Especializada (DGPE), Departamento-Geral de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), duas pessoas foram presas. Parte da opera\u00e7\u00e3o aconteceu no Rio de Janeiro. (Imagem: Getty Images) Al\u00e9m de uma mulher detida em flagrante com um celular roubado, os policiais prenderam um homem, em S\u00e3o Paulo. Foi cumprindo contra ele o mandado de pris\u00e3o por organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica, evas\u00e3o de divisas, uso de documento falso e opera\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00e3o financeira ilegal. O dinheiro movimentado pelo grupo por meio de contas de laranjas, carteiras digitais e criptomoedas, tinha China e Hong Kong como destinos principais. Argentina, Paraguai, Col\u00f4mbia, Estados Unidos e It\u00e1lia eram alguns dos outros pa\u00edses para os quais a quadrilha tamb\u00e9m enviava as quantias ilegais. MPSP denuncia envolvidos com o caso No m\u00eas passado, o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) denunciou um trio envolvido com a lavagem de R$ 6 bilh\u00f5es para o PCC. O policial civil Cyllas Salerno Elia J\u00fanior foi um deles. Ele \u00e9 s\u00f3cio da 2GO Bank, uma das fintechs usadas pelo esquema. Os empres\u00e1rios Marcelo Henrique Antunes da Palma e Carlos Alexandre Ballotin, fundadores da InvBank, foram os outros denunciados. A empresa da dupla tamb\u00e9m teria participado da movimenta\u00e7\u00e3o ilegal dos fundos, contribuindo para despistar os \u00f3rg\u00e3os fiscalizadores. Eles podem responder por organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro, e o MPSP ainda solicitou que o trio pague multa m\u00ednima de R$ 100 milh\u00f5es para reparar os danos causados. Al\u00e9m disso, as autoridades recomendaram a manuten\u00e7\u00e3o das medidas cautelares pessoais e patrimoniais que j\u00e1 haviam sido anunciadas. Curtiu o conte\u00fado? 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